公告日期：2017-09-20

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2017-031



江苏新泉汽车饰件股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无



一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2017年9月19日



(二) 股东大会召开的地点：常州市新北区河海东路88号常州马哥孛罗酒店马



哥孛罗会议厅



(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 4



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 82,743,100



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 51.9091



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



本次股东大会由董事会召集，由公司董事长主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事9人，出席9人；



2、公司在任监事3人，出席3人；



3、公司副总经理、董事会秘书高海龙先生出席会议。



二、 议案审议情况



(一) 非累积投票议案



1、议案名称：关于公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议



案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例



（%） （%）



A股 82,743,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000



2、议案名称：关于公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议



案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例



（%） （%）



A股 82,743,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000



3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2017 年限制性股票激励



计划有关事项的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例



（%） （%）



A股 82,743,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000



(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况



议案 议案名称 同意 ……
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