公告日期:2024-04-30
证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2024-034
债券代码:113675 债券简称:新 23 转债
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月29日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 29 日13 点 30 分
召开地点:常州市新北区黄河西路 555 号江苏新泉汽车饰件股份有限公司常
州分公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 29 日
至 2024 年 5 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2023 年度董事会工作报告 √
2 2023 年度监事会工作报告 √
3 2023 年度财务决算报告 √
4 2023 年度利润分配预案 √
5 2023 年年度报告全文及摘要 √
6 关于续聘会计师事务所的议案 √
7 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额 √
度的议案
8 关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案 √
9 关于《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第三期员工持 √
股计划(草案)》及其摘要的议案
10 关于《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第三期员工持 √
股计划管理办法》的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工 √
持股计划有关事项的议案
12 关于独立董事年度津贴的议案 √
累积投票议案
13.00 关于选举董事的议案 应选董事(6)人
13.01 唐志华 √
13.02 高海龙 √
13.03 王波 √
13.04 周雄 ……
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