公告日期:2018-04-21
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
NingboShenglongAutomotivePowertrainSystemCo.,Ltd.
(宁波市鄞州区工业园区金达路788号)
2017 年年度股东大会
会议资料
2018年4月
目录
2017年年度股东大会会议议程......3
议案一:2017年度董事会工作报告......4
议案二:2017年度财务决算报告......9
议案三:2018年财务预算报告......11
议案四:2017年度利润分配预案......12
议案五:2017年年度报告及摘要的议案......13
议案六:2017年度财务报告......14
议案七:关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案......15
议案八:关于2018年向银行申请授信额度的议案......16
议案九:关于对子公司进行综合授信业务提供担保的议案......17
议案十:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案......20
议案十一:关于2018年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案......23
议案十二:2017年监事会工作报告......25
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
2017年年度股东大会会议议程
开始时间:2018年4月27日下午13:30
召开地点:浙江省宁波市鄞州区金达路788号公司技术中心四楼会议室
主持人:公司董事长罗玉龙先生
一、会议签到,发放会议资料
二、会议主持人介绍股东到会情况,宣布会议开始
三、会议审议下列议案:
序号 议案名称 宣读人
1 《2017年度董事会工作报告》 张勇
2 《2017年度财务决算报告》 钱毅
3 《2018年度财务预算报告》 钱毅
4 《2017年度利润分配预案》 钱毅
5 《2017年年度报告及摘要的议案》 张勇
6 《2017年度财务报告》 钱毅
7 《关于续聘天健会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议 钱毅
案》
8 《关于2018年度公司向银行申请授信额度的议案》 钱毅
9 《关于对子公司进行综合授信业务提供担保的议案》 钱毅
10 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 钱毅
11 《关于2018年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议 张勇
案》
12 《2017年度监事会工作报告》 陈晓玲
四、听取独立董事年度述职报告
五、推举计票人、监票人
六、对大会议案进行投票表决
七、收集表决票并计票,宣布表决结果
八、宣读股东大会决议
九、律师发表见证意见
十、董事长宣布股东大会闭幕
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
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