公告日期：2018-04-21

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司



NingboShenglongAutomotivePowertrainSystemCo.,Ltd.



（宁波市鄞州区工业园区金达路788号）



2017 年年度股东大会



会议资料



2018年4月



目录



2017年年度股东大会会议议程......3



议案一：2017年度董事会工作报告......4



议案二：2017年度财务决算报告......9



议案三：2018年财务预算报告......11



议案四：2017年度利润分配预案......12



议案五：2017年年度报告及摘要的议案......13



议案六：2017年度财务报告......14



议案七：关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案......15



议案八：关于2018年向银行申请授信额度的议案......16



议案九：关于对子公司进行综合授信业务提供担保的议案......17



议案十：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案......20



议案十一：关于2018年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案......23



议案十二：2017年监事会工作报告......25



宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司



2017年年度股东大会会议议程



开始时间：2018年4月27日下午13:30



召开地点：浙江省宁波市鄞州区金达路788号公司技术中心四楼会议室



主持人：公司董事长罗玉龙先生



一、会议签到，发放会议资料



二、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始



三、会议审议下列议案：



序号 议案名称 宣读人



1 《2017年度董事会工作报告》 张勇



2 《2017年度财务决算报告》 钱毅



3 《2018年度财务预算报告》 钱毅



4 《2017年度利润分配预案》 钱毅



5 《2017年年度报告及摘要的议案》 张勇



6 《2017年度财务报告》 钱毅



7 《关于续聘天健会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议 钱毅



案》



8 《关于2018年度公司向银行申请授信额度的议案》 钱毅



9 《关于对子公司进行综合授信业务提供担保的议案》 钱毅



10 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 钱毅



11 《关于2018年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议 张勇



案》



12 《2017年度监事会工作报告》 陈晓玲



四、听取独立董事年度述职报告



五、推举计票人、监票人



六、对大会议案进行投票表决



七、收集表决票并计票，宣布表决结果



八、宣读股东大会决议



九、律师发表见证意见



十、董事长宣布股东大会闭幕



宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司



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