公告日期：2024-04-23

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

（余卓平）

作为宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(以下简称“公司”)的现任独立董事，本人严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》及《独立董事年报工作制度》等有关规定，在 2023 年的工作中，做到勤勉尽责，参加了公司的董事会、董事会专门委员会，致力于维护公司利益特别是中小股东的合法权益，独立履行职责。现将本人在 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

余卓平，1960 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工学博士，教授、博士生导师。长期从事车辆工程专业的教学、科研工作，工学博士，教授，博士生导师。历任同济大学汽车学院院长、校长助理、国家 973 计划重点项目首席科学家、上海市嘉定区人大常委会副主任等职；现任公司独董、同济大学教授、智能型新能源汽车协同创新中心主任、深圳光峰科技股份有限公司董事、同济汽车设计研究院有限公司董事长兼总经理、北京国氢中联氢能科技研究院有限公司董事、上海智能新能源汽车科创功能平台有限公司董事长、上海机动车检测认证技术研究中心有限公司董事、华众车载控股有限公司非执行董事、江铃汽车股份有限公司独立董事、潍柴动力股份有限公司独立董事、华域汽车系统股份有限公司独立董事等职；兼任中国氢能联盟副理事长／专家委员会主任、中国汽车工程学会监事、上海市参事室参事。

二、独立董事年度履职概况

(一)、2023 年度出席董事会、专门委员会情况

2023 年度本人应参加董事会 8 次，专门委员会会议 2 次，本人均按时出席。
在董事会审议议案时，本人认真审议各议案，均能充分发表自己的意见和建议，

参加相关会议情况如下：

本年应 亲自出 以通讯 委托出 缺席次 是否连 出席股

独 立 董 参加董 席次数 方式参 席次数 数 续两次 东大会

事姓名 事会次 加次数 未亲自 的次数

数 参加会

议

余卓平 8 8 7 0 0 否 2

(二)、现场考察情况

在 2023 年度，本人利用参加董事会及专门委员会会议的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营情况和规范运作方面的汇报。

(三)、公司配合独立董事情况

公司对独立董事的工作给予积极支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。公司董事长、总经理、董事会秘书与本人保持了定期沟通，使本人能及时了解公司生产经营动态，并获取独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心准备会议资料，并及时准确传递，为本人工作提供条件，积极有效地配合本人独立董事的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项

(一)关联交易情况

本人对公司 2023 年度发生的关联交易进行了认真审查，认为：2023 年度，
公司与控股股东间发生的关联交易是公开、公平、合理的，没有损害公司和中小股东的利益。关联交易事项的审议程序、公司董事会和股东大会的召开程序和表决程序符合相关法律法规的规定。

(二)对外担保及资金占用情况

根据中国证监会和中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神，经本人审查：


公司在报告期内未发生为控股股东及本公司非控股的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保、抵押情况。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司及全资子公司对上市主体外的担保总额为 0
元，公司为全资子公司提供担保的余额为 9,978.64 万元，占 2023 年 12 月 31 日
公司经审计净资产的 7.78%，上述担保无逾期情况。

(三)高级管理人员提名以及薪酬情况

经审查，报告期内公司董事会对董事、高管人员的提名、审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。新聘董事及高管不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，不存在《证券法》规定的证券市场禁入的情形，同时具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任职务的要求。经审查，高级管理人员薪酬符合公司薪酬管理制度和绩效考核有关规定。

(四)现……
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