公告日期：2024-04-29

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-012债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议通知及文件于 2024 年 4 月 16 日以专人送
达的方式发出。

（三）本次监事会会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式
在公司二楼会议室召开。

（四）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

（五）本次监事会会议由监事会主席田友军先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告全文及摘要>的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议
案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

监事会审阅了《公司 2023 年年度报告》，发表如下审核意见：


1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、经审议，公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年年度报告的实际情况；

3、在提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司 2023 年年度报告》《汇通建设集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议
案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

3、审议通过了《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议
案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

4、审议通过了《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》


表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议
案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

5、审议通过了《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议
案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

监事会认为：本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了广大股东的即期和长远利益，符合公司和广大投资者，特别是中小投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》。
6、审议通过了《关于<公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

7、审议通过了《关于 2023 年度及 2024 年第一季度计提资产减
值准备的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。


监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合《企业会计准则》和……
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