公告日期:2024-04-29
汇通建设集团股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
2023 年度,作为汇通建设集团股份有限公司(以下简称“汇通集团”或“公司”)的独立董事,本着对全体股东负责的态度,切实维护广大中小股东利益,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相关法律法规的规定,勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务,审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利,出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议,依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议,并对公司相关事项发表了独立意见,切实维护公司和全体股东的利益。
现就公司独立董事 2023 年度履职情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况
余顺坤,男,中国国籍,1963 年 5 月出生,无境外永久居留权,博士学历。
1983 年 9 月至 1991 年 7 月,任北京煤炭管理干部学院系教师;1991 年 8 月至今,
任华北电力大学教授、博士生导师;现任中国大唐集团新能源股份有限公司独立董事、河北沧州农村商业银行股份有限公司独立董事;2022 年 6 月至今,任汇通建设集团股份有限公司独立董事。
(二)独立性的情况说明
作为公司独立董事,本人未在公司担任除独立董事外的其他职务,也不在公司股东及其关联方担任任何职务,不存在妨碍其进行独立客观判断的关系。本人独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人影响,不存在影响独立性的情况,,符合《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
(一)股东大会、董事会及其专门委员会出席情况
2023 年,本人积极参加公司召开的董事会、股东大会,任期内共召开了 10次董事会,各次董事会会议的召集、召开、审议程序均合法有效。本人出席会议情况如下:
参加董事会情况 参加股东大会情况
应参加 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲自 出席股东大会次数
次数 次数 次数 次数 出席会议
10 9 1 0 否 3
在上述出席的董事会会议中,本人均规范、合理行使投票表决权,投赞成票
10 次,反对票 0 次,弃权票 0 次。任职期间,本人积极出席董事会会议,在召
开会议前仔细审阅会议资料,主动获取并了解相关背景信息,以专业能力和经验对相关事项作出独立判断,审慎行使表决权。
(二)出席董事会专门委员会会议情况
本人作为董事会提名与薪酬考核委员会委员,出席了 2023 年度召开的全部4 次会议,审议通过《关于增选第一届董事会非独立董事的议案》《关于增选第一届董事会独立董事的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司总工程师、副总经理、财务负责人等高级管理人员的议案》《关于<公司 2023 年度非独立董事薪酬方案>的议案》《关于<公司 2023 年度独立董事薪酬方案>的议案》《关于<公司 2023年度高级管理人员薪酬方案>的议案》《关于<公司 2023 年度监事薪酬方案>的议案》共 12 项议案在董事、高级管理人员的考核目标确定、薪酬政策与方案制
定等方面发挥自身专业作用,向董事会提出建议。
(二)行使独立董事职权情况
2023 年任职期间,本人按照相关法律法规,认真履行独立董事相关职权,按时出席董事会会议,主动获取决策所需材料,对各类必要事项发表独立意见或事前认可意见,未有需要行使独立董事特别职权的情况发生。
(三)与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内,本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通,认真履行相关职责。根据公司实际情况,对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查;对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督;与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流,维护公司全体股东的利益。
(四)公司配合独立董事工作的情况
公司董事会、监事会成员、高级管理人员及公司治理层均与本人保持畅通的沟通与交流,本人能充分知晓及了解公司的日常生产经营情况、重大事项。公司召开各项会议前及时提交会议材料,为本人做出独立判断、规范……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。