公告日期：2024-04-29

汇通建设集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

2023 年度，作为汇通建设集团股份有限公司（以下简称“汇通集团”或“公司”）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相关法律法规的规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表了独立意见，切实维护公司和全体股东的利益。

现就公司独立董事 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

沈延红，女，中国国籍，1967 年 6 月出生，无境外永久居留权，本科学历。
2001 年至 2004 年任北京晓松房地产开发有限公司财务总监；2004 年至 2007 年，
任北京瑞群会计师事务所有限责任公司副主任会计师；2007 年至 2014 年，任中财汇信（北京）会计师事务所有限公司副主任会计师；2015 年至今，任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2021 年 9 月至今，任长春海谱润斯科技股份有限公司独立董事；2023 年 5 月至今，任汇通建设集团股份有限公司独立董事。

（二）独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，也不在公司股东及其关联方担任任何职务，不存在妨碍其进行独立客观判断的关系。本人
独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人影响，不存在影响独立性的情况，，符合《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）股东大会、董事会及其专门委员会出席情况

2023 年，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，任期内共召开了 5次董事会，各次董事会会议的召集、召开、审议程序均合法有效。本人出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

应参加 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲自 出席股东大会次数
次数 次数 次数 次数 出席会议

5 5 0 0 否 2

在上述出席的董事会会议中，本人均规范、合理行使投票表决权，投赞成票
5 次，反对票 0 次，弃权票 0 次。任职期间，本人积极出席董事会会议，在召
开会议前仔细审阅会议资料，主动获取并了解相关背景信息，以专业能力和经验对相关事项作出独立判断，审慎行使表决权。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

本人作为第二届董事会审计委员会主任委员，在董事会专门委员会的工作中发挥作用，2023 年度第二届董事会审计委员会共召开 3 次会议，审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，审议通过《关于<公司2023 年半年度报告及其摘要>的议案》《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》《关于制定<汇通建设集团股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》《关于听取<2023 年度内部审计工作报告>的议案》共 5 项议案，充分发挥专业把关作用。


（三）行使独立董事职权情况

2023 年任职期间，本人按照相关法律法规，认真履行独立董事相关职权，按时出席董事会会议，主动获取决策所需材料，对各类必要事项发表独立意见或事前认可意见，未有需要行使独立董事特别职权的情况发生。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护公司全体股东的利益。

（五）公司配合独立董事工作的情况

公司董事会、监事会成员、高级管理人员及公司治理层均与本人保持畅通的沟通与交流，本人能充分知晓及了解公司的日常生产经营情况、重大事项。公司召开各项会议前及时提交会议材料，为本人做出独立判断、规范履职提供了充分保障。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2023 年度，本人认真了解相关情况，对……
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