公告日期：2024-04-29

汇通建设集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规要求及《公司章程》的规定，切实履行董事职责，认真履行股东大会赋予的职责与权力，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善公司治理水平，规范运作能力，推动公司加快可持续高质量发展。现将公司董事会 2023年度的工作情况报告如下：

一、2023 年度公司整体运营情况

（一）募投项目持续推进建设

（1）首次公开发行股票

公司首次公开发行募集的资金总额为人民币 198,322,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 56,965,215.95 元，实际募集资金净额为人民币 141,356,784.05
元。该募集资金已于 2021 年 12 月 28 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]100Z0067 号《验资报告》验证。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 122,401,284.05 元，
其中购置工程施工设备项目累计投入 11,044,500.00 元，补充工程施工业务运营资金项目累计投入 111,356,784.05 元。

（2）公开发行可转换公司债券

公司向社会公开发行可转换公司债券 3,600,000.00 张，发行价格为每张人民
币 100 元，募集的资金总额为人民币 360,000,000.00 元，债券期限为 6 年，扣
除不含税的发行费用人民币 8,455,849.06 元，实际募集资金净额为人民币
351,544,150.94 元。该募集资金已于 2022 年 12 月 21 日到账。上述资金到账
情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]100Z0041 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2023 年 12 月 31 日，累计投入“徐水区 2021-2022 年农村生活水源江
水置换项目（EPC）”、“保定市清苑区旧城区改造提升工程（城市双修）四期项目之（道路改造提升工程四期）总承包 ”和“保定深圳高新技术科技创新产
业园基础设施建设项目道路工程（深保大道以北）总承包”三个募集资金项目的金额为 279,662,980.74 元。

公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，募集资金使用符合相关法律法规的规定。募投项目实施有利于快速推进项目建设，提升公司资金规模，增强公司核心竞争力，持续推动公司战略目标的实现。

（二）优化公司业务模式，加快数智赋能

2023 年 6 月，按照《保定市智能建造试点城市实施方案》有关要求，保定
市集中开展了第一批智能建造骨干企业、试点项目，确定了培育名单。名单中显示，公司入选保定市第一批智能建造骨干企业。公司重点项目“河北省保定技师学院新校区项目”分别入选保定市第一批智能建造试点项目培育名单、保定市第一批智能建造 BIM 应用项目培育名单，之后被评为“2023 年度三星级智慧工地示范工程” 。公司重点项目“安国市财政局中药材国际化战略储备及加工综合配套建设项目一期”被列为“2023 年保定市 BIM 应用项目”。

目前，公司已根据行业发展趋势及公司自身发展阶段，制定了“汇通智造 数字汇通”的发展目标、行动计划和方案，后续公司将有计划、有步骤、分阶段地探索和推进公司的数字化转型，推动智能建造，实现数字赋能，优化经营管理流程，重塑业务模式，持续创新，大力提升公司的核心竞争力。

（三）坚持科技创新，持续增强核心竞争力

通过公司建立的高效规范的研发管理流程体系，截至 2023 年底，公司拥有
发明专利 9 项、实用新型专利 39 项，获得省、部级工法 32 项，公司参与制定行
业标准 3 项，工程质量奖 36 个，科技成果奖 28 个，其中 2023 年公司获得实用
新型专利 9 项、科技成果奖 4 项。公司与交通运输部公路科学研究院、长安大学、天津市市政工程研究院、河北大学等国内科研机构建立了良好的合作关系，被河北省人力资源和社会保障厅、河北省博士后工作……
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