公告日期:2024-04-29
汇通建设集团股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年度,汇通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求,本着对全体股东负责的态度,认真履行和独立行使监督职权和职责。2023 年,监事会共召开 5 次会议,并对公司依法运作情况及公司董事、高级管理人员履职情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益,促进了公司的规范化运作,提高了公司规范运作水平。现将 2023 年度公司监事会工作情况报告如下:
一、2023 年度监事会工作情况
2023 年度,公司监事会共计召开了 5 次。具体情况如下:
序号 届次 召开时间 审议议案
1 一届十三次 2023.3.2 1、关于使用募集资金置换预先投入自筹资金
的议案。
1、关于《公司 2022 年年度报告全文及摘要》
的议案;
2、关于《公司 2022 年度监事会工作报告》
的议案;
3、关于《公司 2022 年度财务决算报告》的
议案;
4、关于《公司 2022 年度内部控制评价报告》
的议案;
5、关于《公司 2022 年度利润分配方案》的
2 一届十四次 2023.4.25 议案;
6、关于公司监事会换届选举暨提名第二届监
事会股东代表监事候选人的议案;
7、关于《公司 2022 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》的议案;
8、关于 2022 年度计提资产减值准备的议案;
9、关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的
议案;
10、关于公司会计政策变更的议案;
11、关于《公司 2023 年第一季度报告》的议
案。
3 二届一次 2023.5.16 1、关于选举第二届监事会主席的议案;
2、关于《公司 2023 年度监事薪酬方案》的
议案。
1、关于《公司 2023 年半年度报告及其摘要》
4 二届二次 2023.8.28 的议案;
2、关于《公司 2023 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》的议案。
5 二届三次 2023.10.27 1、关于《公司 2023 年第三季度报告》的议
案。
二、监事会对公司 2023 年度相关事项的监督意见
2023 年度,公司监事会认真履行各项职责,积极开展各项工作,对公司依法运作、财务状况、关联交易、内部控制等情况进行了监督与检查:
1、公司规范运作情况
2023 年,公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定,列席了公司召开的历次董事会和股东大会,对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、公司规范运作、内部规……
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