公告日期：2017-08-18

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2017-080



兰州兰石重型装备股份有限公司



三届二十三次董事会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况



兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2017年8月16日以现场加通讯方式在兰州市兰州新区黄河大道西段528 号公司六楼会议室召开。会议由董事长张璞临先生主持,会议应参加董事 8人，实际参加董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。



二、董事会会议审议情况



1、审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》



表决结果: 同意8票，反对0票，弃权0票。



详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2017年半年



度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》。



2、审议通过了《2017年上半年总经理工作报告》



表决结果: 同意8票，反对0票，弃权0票。



3、审议通过了《关于公司2017年上半年资本性支出执行情况的议案》



表决结果: 同意8票，反对0票，弃权0票。



4、审议通过了《募集资金2017年上半年度存放与使用情况的专项报告》



表决结果: 同意8票，反对0票，弃权0票。



详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《募集资金2017年上半年度存放与使用情况



的专项报告》（临2017-082）。



特此公告。



兰州兰石重型装备股份有限公司董事会



2017年8月18日




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