公告日期：2017-05-27

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2017-059



兰州兰石重型装备股份有限公司



关于召开2017年第二次临时股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



股东大会召开日期：2017年6月12日



本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票



系统



一、 召开会议的基本情况



(一)股东大会类型和届次



2017年第二次临时股东大会



(二)股东大会召集人：董事会



(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的



方式



(四)现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2017年6月12日 10点00分



召开地点：兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰州兰石重型装备股份有限



公司6楼会议室



(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自2017年6月12日



至2017年6月12日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联



网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序



涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。



(七)涉及公开征集股东投票权



无



二、 会议审议事项



本次股东大会审议议案及投票股东类型



投票股东类型



序号 议案名称 A股股东



非累积投票议案



1 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案 √



2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案 √



2.01 发行股份及支付现金购买资产——交易对方 √



2.02 发行股份及支付现金购买资产——标的资产 √



2.03 发行股份及支付现金购买资产——作价依据及交易价格 √



2.04 发行股份及支付现金购买资产——对价支付方式 √



2.05 发行股份及支付现金购买资产——评估基准日 √



2.06 发行股份及支付现金购买资产——发行股份种类与面值 √



2.07 发行股份及支付现金购买资产——发行对象和发行方式 √



2.08 发行股份及支付现金购买资产——发行价格和定价依据 √



2.09 发行股份及支付现金购买资产——发行数量 √



2.10 发行股份及支付现金购买资产——锁定期 √



2.11 发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺及业绩补偿 √



2.12 发行股份及支付现金购买资产——拟上市地点 √



2.13 发行股份及支付现金购买资产——评估基准日至交割日 √



标的资产的损益安排



2.14 发行股份及支付现金购买资产——滚存未分配利润的处 √



理



2.15 发行股份及支付现金购买资产——交割履行及违约责任 √



2.16 发行股份及支付现金购买资产——决议有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。