公告日期：2024-04-18

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-018
兰州兰石重型装备股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
八次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场会议方式在公司六楼会议室召开。会议通知
于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 8 人，实际
出席董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式形成如下决议：

1．审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

2．审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3．审议通过《2023 年年度报告及摘要》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。本议案尚需提请公司股东大会审议。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。

4．审议通过《2023 年度公司内部控制评价报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。


详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

5．审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

独立董事丑凌军、方文彬、霍吉栋分别向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度独立董事（丑凌军、方文彬、霍吉栋）述职报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

6．审议通过《2023 年度审计委员会履职情况报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

7．审议通过《关于 2023 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》（大华审字[2024]0011002466 号）确认，2023 年公司合并报表实现归属于上市公司股
东的净利润为 15,373.46 万元，其中母公司的净利润为 8,553.42 万元。截至 2023
年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为-64,969.93 万元，其中母公司
累计可供分配利润为-66,314.98 万元，母公司资本公积余额为 236,501.17 万元。依据《公司法》及公司《章程》的有关规定，公司计划 2023 年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。本议案尚需提请公司股东大会审议。

8．审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（临 2024-020）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

9．审议通过《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提2023 年度资产减值准备的公告》（临 2024-021）。

10．审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023年度募集资金存放……
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