公告日期：2024-04-13

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-017
兰州兰石重型装备股份有限公司

关于承接兰石集团绿氢制储用一体化试验示范项目
EPC 工程总包暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或“兰石重装”）拟与控股子公司洛阳瑞泽石化工程有限公司（以下简称“瑞泽石化”）组成联合体（以下简称“承包人”），并共同与公司控股股东兰州兰石集团有限公司（以下简称“兰石集团”）签订《绿氢制储用一体化试验示范项目EPC总承包合同协议书》，本合同总金额暂估为 3,160 万元，系开口合同。

●兰石集团系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（一）款规定的关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次关联交易事项已经公司第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过，关联董事均回避表决，非关联董事一致表决同意该议案。根据公司《章程》等相关规定，本交易事项无需提交公司股东大会审议批准。
●本次关联交易属于正常的商业行为，交易条件及定价公允，符合公平交易原则，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性产生影响。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

公司拟与控股子公司瑞泽石化组成联合体，共同与兰石集团签订《绿氢制储用一体化试验示范项目 EPC 总承包合同协议书》，承接兰石集团绿氢制储用一体化试验示范项目的工程设计、材料设备采购、建安施工直至中间交接（机械竣工
后，开车试运行前），并配合兰石集团完成开车试运行等工作。本合同总金额暂估为 3,160 万元人民币，系开口合同。

（二）本次交易的审批情况

2024 年 4 月 12 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，在关联董事郭
富永、张凯、车生文回避表决的情况下，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司承接兰石集团绿氢制储用一体化试验示范项目 EPC 工程总包暨关联交易的议案》，在上述议案提交董事会审议前，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核，经全体独立董事审议通过，并一致同意将上述议题提交董事会审议。同日，公司召开第五届监事会第十九次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司承接兰石集团绿氢制储用一体化试验示范项目EPC工程总包暨关联交易的议案》。根据公司《章程》相关规定，本交易事项由董事会审议，无需提交公司股东大会审议批准。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

兰石集团系本公司控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（一）款规定的关联法人，本次拟实施的交易构成关联交易。

（二）关联方基本情况

1．关联方名称：兰州兰石集团有限公司

2．统一社会信用代码：91620100224469959T

3．成立日期：1992 年 12 月 12 日

4．注册资本：177,286.3092 万元

5．注册地址：甘肃省兰州市七里河区西津西路 194 号

6．法定代表人：王彬

7．主要业务：主要提供能源化工装备、石油钻釆装备、通用机械装备、农用装备机械装备集研发设计、生产制造及检测、EPC 总承包、工业互联网服务、投资运营、售后及金融服务等为一体的全过程解决方案。

8．主要财务指标


单位：万元

财务指标 2022.12.31（ 经审计） 2023.9.30（未 经审计）

资产总额 3,299,528.65 3,487,079.93

负债总额 2,516,879.00 2,675,259.03

净资产 782,649.66 ……
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