公告日期：2024-01-18

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-003
兰州兰石重型装备股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八
次会议于 2024 年 1 月 17 日以现场会议方式在公司六楼会议室召开。会议通知于
2024 年 1 月 12 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。本次会议由监事会主席尚和平主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式形成如下决议：

1．审议通过《关于申请 2024 年度金融机构综合授信的议案》

为满足公司及子公司的生产经营及业务发展需要，同意公司向金融机构申请2024 年度综合授信额度，共计 1,009,000.00 万元，授信期限按各银行规定执行。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请2024 年度金融机构综合授信的公告》（临 2024-004）。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2．审议通过《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》

公司拟为子公司合计 127,000.00 万元的金融机构综合授信提供连带责任担保。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的公告》（临 2024-005）。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

3．审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易的议案》


表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增2023 年度日常关联交易及预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》（ 临2024-006）。

4．审议通过《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增2023 年度日常关联交易及预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》（ 临2024-006）。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司监事会
2024 年 1 月 18 日


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