公告日期：2023-12-15

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-093
兰州兰石重型装备股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
二次会议于 2023 年 12 月 14 日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。
会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长张璞临主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式形成如下决议：

1．审议通过《关于向子公司推荐董事人选的议案》

同意推荐顾兴伟为公司控股子公司广东兰石氨氢能源装备有限公司董事、董事长人选；推荐高小龙为广东兰石氨氢能源装备有限公司董事（兼）人选。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2．审议通过《关于制订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2023 年 12 月 15 日


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