公告日期：2024-04-20

2023 年度独立董事述职报告

作为浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司制度的规定，重点关注公司财务状况、经营状况、业绩承诺履行、股权激励、资产收购等情况，在报告期内忠实履行诚实和勤勉尽责义务，独立、负责地行使职权，积极出席相关会议，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

傅元略，男，1953 年出生，中国国籍，会计学博士，厦门大学管理学院会计系教授、博士生导师。现任厦门大学会计发展研究中心副主任，国家财政部管理会计咨询专家，亚太管理会计学会副主席。爱德力智能科技（厦门）有限公司及元创百融智能科技研发（厦门）有限公司的董事长、总经理；浙江莎普爱思药业股份有限公司（股票代码：603168）、恒力石化股份有限公司（股票代码：600346）、广州白云电器设备股份有限公司（股票代码：603861）、福建恒而达新材料股份有限公司（股票代码：300946）、华厦眼科医院集团股份有限公司的独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023 年度，公司共召开 11 次董事会，4 次股东大会，本人均出席，并认真
审阅了上述会议所涉及的相关议案，以审慎的态度行使表决权，上述会议的议案均严格按照程序审慎决策，并全部表决通过。作为公司的独立董事，本人认为公司上述会议的召集、召开符合法定程序，本人对历次董事会会议审议的有关事项
发表了独立意见，涉及的重大经营决策等事项均履行了相应的程序。2023 年度，无提议召开董事会以及股东大会的情况。出席董事会及股东大会的具体情况如下：

参加股东
参加董事会情况

大会情况
独立

是 否 连 续

董事 本年应参 以通讯 委 托 出席股东
姓名 亲自出 缺 席 两 次 未 亲

加董事会 方式参 出 席 大会的次
席次数 次数 自 参 加 会

次数 加次数 次数 数

议

傅元略 11 11 10 0 0 否 4

（二）董事会专门委员会任职及出席会议情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。
公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均有 3 名成员，其
中独立董事均为 2 名；战略委员会有 5 名成员，其中独立董事 2 名。2023 年度，
本人作为独立董事任职及出席会议情况如下：

亲自出 会议

应出席

专门委员会 独立董事任职 席会议次 表决情
会议次数

数 况

审计委员会 主任委员傅元略 ……
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