公告日期：2024-04-10

渤海轮渡集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《渤海轮渡集团股份有限公司章程》《渤海轮渡集团股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度履职情况报告如下：
一、独立董事情况

（一）独立董事的基本情况

何贵才，男，汉族，1956 年 10 月出生，中共党员，大
学学历。具有总法律顾问任职资格、高级律师职称。现任中国贸促会专家咨询委员会委员、渤海轮渡集团股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明：
1.本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没有直接或间接持有公司已发行股份的
司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名 股东单位任职；

2.本人及本人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制 人和其附属企业任职，不存在与其存在重大业务往来的情形， 也不在与其有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职；

3.本人没有为公司、公司的控股股东、实际控制人或附 属企业提供财务、法律、咨询及保荐等服务、没有从公司及 其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披 露的其他利益。

因此，本人不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

本人作为公司第六届董事会独立董事，应出席 6 次董事
会会议。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，对 于各专门委员会职权范围内事项，本人进行了事先审议并从 专业角度为董事会决策提供意见，提高了决策的合理性、科 学性。本人充分发表了自己的意见和建议，对各项议案均表 示赞成，没有反对、弃权的情况。

（一）出席董事会和股东大会情况

出席董事会情况 出席股东

独立 大会情况

董事 应出 亲自 以通讯 现场 委托 缺席 是否连续 应出 亲自

姓名 席次 出席 方式出 出席 出席 次数 两次未亲自 席次 出席

数 次数 席次数 次数 次数 出席会议 数 次数

何贵才 6 6 5 1 0 0 否 0 0


（二）出席董事会专门委员会会议的情况

本人作为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会
委员，秉承客观公正的态度，认真审阅了相关议案，全面查 阅相关资料，主动询问和获取所需的情况和材料；会议召开 期间，详细听取公司管理层的汇报并进行了充分沟通，积极 参与对各项议案的讨论，利用自身专业知识，独立、客观、 审慎地行使表决权并发表同意的独立意见；会议召开后，持 续跟进相关议案的执行进展，切实履行作为委员的相应职责， 为公司的规范运作及可持续发展提供了重要保障。

独立董事 提名委员会会议参加次数 审计委员会会议参加次数

何贵才 0 2

参加审计委员会会议情况：

会议名称 会议内容 发表意见 审议
结果

审计委员会 审议了《关于公司 2023 年半年度报 同意本次会议议案 通 过
2023年第四次会议 告全文及摘要的议案》

审计委员会 审议了《关于公司 2023 年第三季度 同意本次会议议案 通 过
2023年第五次会议 报告的议案》

（三）发表独立意见情况

根据《公司章程》《独立董事工作细则》及其他法律法 规的有关规定， 2023年度内本人对公司下列有关事项发表 了独立意见：

序号 时 间 ……
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