公告日期：2024-04-10

渤海轮渡集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《渤海轮渡集团股份有限公司章程》《渤海轮渡集团股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将2023年度履职情况报告如下：
一、独立董事情况

（一）独立董事的基本情况

唐波，男，汉族，出生于 1963 年 10 月，中共党员，研
究生学历，工程技术应用研究员。现任烟建集团党委书记、
董事长、总裁。2017 年 5 月至 2023 年 5 月任渤海轮渡集团
股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明：
1.本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公
司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名 股东单位任职；

2.本人及本人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制 人和其附属企业任职，不存在与其存在重大业务往来的情形， 也不在与其有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职；

3.本人没有为公司、公司的控股股东、实际控制人或附 属企业提供财务、法律、咨询及保荐等服务、没有从公司及 其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披 露的其他利益。

因此，本人不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

报告期内，本人作为公司第五届董事会独立董事，应出 席 3 次董事会会议，1 次股东大会会议。本人对提交董事会 的全部议案进行了认真审议，对于各专门委员会职权范围内 事项，本人进行了事先审议并从专业角度为董事会决策提供 意见，提高了决策的合理性、科学性。本人充分发表了自己 的意见和建议，对各项议案均表示赞成，没有反对、弃权的 情况。

（一） 出席董事会和股东大会情况

出席董事会情况 出席股东

独立 大会情况

董事 应出 亲自 以通讯 现场 委托 缺席 是否连续 应出 亲自

姓名 席次 出席 方式出 出席 出席 次数 两次未亲自 席次 出席

数 次数 席次数 次数 次数 出席会议 数 次数

唐 波 3 3 2 1 0 0 否 1 1


（二）出席董事会专门委员会会议的情况

2023 年任期内，本人作为公司董事会薪酬与考核委员
会主任委员、战略委员会主任委员，秉承客观公正的态度， 认真审阅了相关议案，全面查阅相关资料，主动询问和获取 所需的情况和材料；会议召开期间，详细听取公司管理层的 汇报并进行了充分沟通，积极参与对各项议案的讨论，利用 自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权并发表同意 的独立意见；会议召开后，持续跟进相关议案的执行进展， 切实履行作为委员的相应职责，为公司的规范运作及可持续 发展提供了重要保障。

独立董事 薪酬与考核委员会会议 战略委员会会议

参加次数 参加次数

唐 波 1 1

1.薪酬与考核委员会

会议名称 会议内容 发表意见 审议
结果

薪酬与考核委员会 审议了《关于经理层成员 2022 年度 同意本次会议议案 通 过
2023年第一次会议 薪酬兑现方案的报告》

2.战略委员会

会议名称 会议内容 发表意见 ……
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