公告日期:2024-04-10
证券代码:603167 证券简称:渤海轮渡 公告编号:2024-013
渤海轮渡集团股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月10日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分
召开地点:山东省烟台市芝罘区环海路 2 号渤海轮渡集团股份有限公司一楼
会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 10 日
至 2024 年 5 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《2023 年度董事会工作报告》 √
2 《2023 年度监事会工作报告》 √
3 《2023 年度独立董事述职报告》 √
4 《2023 年度财务决算报告》 √
5 《2024 年度财务预算报告》 √
6 《2023 年年度报告及摘要》 √
7 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
8 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 √
9 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 √
10 《关于修订<公司章程>的议案》 √
11 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √
12 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
13 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
14 《关于 2024 年度董事薪酬的议案》 √
15 《关于 2024 年度监事薪酬的议案》 √
16 《关于未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规 √
划的议案》
17 《关于 2024 年内现金分红的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2024年4月8日召开的第六届董事会第八次会议和第六届
监事会第四次会议审议通过,公告刊登情况详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
2、 特别决议议案:无
3、……
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