公告日期：2024-04-10

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2024-007

渤海轮渡集团股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2024年4月8日上午9时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年3月28日以书面和电子邮件方式发出。会议由吕大强董事长主持，会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、《2023年度总经理工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《2023年度董事会工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、《2023年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。


本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、《2023年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

六、《2024年度财务预算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

七、《2023年年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司2023年年度报告》《渤海轮渡集团股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

八、《关于确认2023年日常关联交易及预计2024年日常关联交易的议案》
公司2023年的关联交易系公司业务经营和企业发展所需，关联交易价格公允，未对公司生产经营造成不利影响，未损害公司或公司其他非关联方股东的利益。
本议案已经公司董事会审计委员会会议、独立董事专门会议审议通过，均同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司关于确认2023年日常关联交易及预计2024年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

审议该项议案时，关联董事进行了回避表决。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

九、《2023年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。


具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、《公司对大华会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司对大华会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0……
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