公告日期：2024-04-10

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2024-012
渤海轮渡集团股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，上述议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议通过。现将《公司章程》修改相关事宜公告如下：

为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况和经营发展需要，拟对《渤海轮渡集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中涉及的部分条款进行修订，具体修订内容对照如下：

修订前 修订后

第三十二条 第三十二条

…… ……

(五)查阅本章程、股东名册、公司债 (五)查阅、复制本章程、股东名册、股东
券存根、股东大会会议记录、董事会会议 大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告； 决议、财务会计报告；

第四十八条 第四十八条

…… ……

(二)公司未弥补的亏损达实收股本总 (二)公司未弥补的亏损达股本总额 1/3
额 1/3 时； 时；


第五十八条 第五十八条

…… ……

单独或者合计持有公司 3%以上股份的 单独或者合计持有公司 1%以上股份的股
股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临 东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提
时提案并书面提交召集人。召集人应当在 案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案收到提案后2日内发出股东大会补充通知， 后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提
公告临时提案的内容。 案的内容。

第六十四条 第六十四条

…… ……

股东可以亲自出席股东大会，也可以 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托
委托代理人代为出席和表决。 代理人代为出席和表决。股东委托代理人出席
股东会会议的，应当明确代理人代理的事项、
权限和期限；代理人应当向公司提交股东授权
委托书，并在授权范围内行使表决权。

第七十二条 股东大会由董事长主持。董事 第七十二条 股东大会由董事长主持。董事长长不能履行职务或不履行职务时，由半数 不能履行职务或不履行职务时，由过半数的董
以上董事共同推举的一名董事主持。 事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事 监事会自行召集的股东大会，由监事会主
会主席主持。监事会主席不能履行职务或 席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职不履行职务时，由监事会副主席主持，监 务时，由监事会副主席主持，监事会副主席不事会副主席不能履行职务或者不履行职务 能履行职务或者不履行职务时，由过半数的监时，由半数以上的监事共同推举的一名监 事共同推举的一名监事主持。
事主持。
第八十三条 股东(包括股东代理人)以其 第八十三条 股东(包括股东代理人)以其所代所代表的有表决权的股份数额行使表决 表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股
权，每一股份享有一票表决权。 份享有一票表决权，类别股股东除外。

……
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