公告日期:2018-08-10
证券代码:603166 证券简称:福达股份 公告编号:2018-048
桂林福达股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
桂林福达股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)于2018年8月9日在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议的会议通知已经于2018年7月30日发出。本次会议由公司董事长黎福超先生召集并主持,本次会议现场出席董事8名,独立董事丘树旺先生通过通讯表决方式参会,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定,合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2018年半年度报告》及摘要。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过了《关于公司募集资金2018年半年度存放与使用情况专项报告的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告《桂林福达股份有限公司关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2018-050)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
桂林福达股份有限公司董事会
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