公告日期：2024-04-19

桂林福达股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》
等有关规定，桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着忠实、
勤勉、尽责的原则，认真履行了公司章程及董事会赋予的职责，充分发挥了审计监督的作
用。现本委员会对报告期内履职情况报告如下：

一、审计委员会成员的基本情况

报告期内，公司于2023年3月完成董事会换届工作，第五届董事会审计委员会由独立董
事蒋红芸女士、独立董事李万峰先生、董事张海涛先生组成，其中会计专业人士蒋红芸女
士为审计委员会召集人。换届完成后，第六届董事会审计委员会由独立董事蒋红芸女士、
独立董事李万峰先生、董事吕桂莲女士组成，其中会计专业人士蒋红芸女士为审计委员会
召集人。

根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应当为不在上市公
司担任高级管理人员的董事。审计委员会成员吕桂莲女士原为公司董事、副总经理、财务
总监，在本报告披露前已申请辞去副总经理、财务总监职务，目前仅任董事职务，因此符
合相关法律法规的要求。审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业
知识和工作经验，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公
司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定。

二、年度会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开6次会议，全体委员均亲自出席，具体情况如下：

日期 召开届次 审议议案

2023 年 2 月 第五届董事会审计委员 《关于购买土地使用权暨关联交易的议案》

28 日 会 2023 年第一次会议

《关于 2022 年度报告全文及摘要的议案》

《关于 2022 年度财务决算的议案》

《关于 2022 年度利润分配的预案》

2023 年 第五届董事会审计委员 《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

3 月 7 日 会 2023 年第二次会议 《关于 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况专项报告的
议案》

《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》


《关于 2023 年度申请综合授信额度及提供担保的议
案》

《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于公司会计估计变更的议案》

《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

2023 年 第六届董事会审计委员 《关于 2023 年第一季度报告的议案》

4 月 25 日 会 2023 年第一次会议

2023 年 第六届董事会审计委员 《关于公司为合资公司提供关联担保的议案》

7 月 26 日 会 2023 年第二次会议 《关于公司关联交易的议案》

2023 年 第六届董事会审计委员 《关于 2023 年半年度报告的议案》

8 月 14 日 会 2023 年第三次会议 《关于新增日常关联交易预计的议案》

2023 年 第六届董事会审计委员 《关于 2023 年第三季度报告的议案》

10 月 17 日 会 2023 年第四次会议

三、年度工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

报告期内，我们对公司年度审计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的审计工作进行了在履职期间的工作情况的监督核查，认为该事务所具有从事证……
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