公告日期：2024-04-19

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-031

桂林福达股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议（以下简称
“本次会议”）于 2024 年 4 月 18 日在公司三楼会议室采用现场会议方式召开。本次会
议通知于 2024 年 4 月 7 日通过电话、电子邮件发出，会议由公司监事会主席王锦明先
生召集并主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实到监事 3 人，本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》。

监事会意见如下：

（1）公司 2023 年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2023 年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、公允地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

（3）监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）全体监事承诺 2023 年度报告及摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同意对外报出《桂林福达股份有限公司 2023 年年度报告》及《桂林福达股份有限

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2023 年度股东
大会审议。

2、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。

公司监事会同意对外报出《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2023 年度股东
大会审议。

3、审议通过了《关于 2023 年度财务决算的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2023 年度股东
大会审议。

4、审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》。

鉴于公司已于 2024 年 1 月实施完毕 2023 年前三季度利润分配方案，2023 年度以集
中竞价交易方式回购公司股份的金额为 50,770,081.00 元（不含交易费用），合并计算
后，公司 2023 年度现金分红合计 101,826,773.08 元，占 2023 年度合并报表中归属于
上市公司股东的净利润的比例 98.35%。

同时公司为应对新能源混合动力曲轴不断增加的需求，公司将继续加大技术改造的力度，增加资本开支，为了保证公司经营的稳定及可持续发展，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。

监事会意见如下：公司 2023 年度利润分配方案是在充分考虑公司 2023 年前三季度
利润分配及公司回购股份情况下，保证公司长远发展的基础上而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2023 年度股东
大会审议。

5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会进行 2024 年中期分红方案的议案》
监事会意见如下：为简化分红程序，公司董事会提请股东大会授权董事会在授权范
合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2023 年度股东
大会审议。

6、审议通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》。

监事会意见如下：公司按照《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，对公司 2023 年度内部控制制度建立健全及实施情况进行了评价。监事会审议后认为：

（1）公司已根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，……
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