公告日期：2024-12-14

圣晖系统集成集团股份有限公司
董事会战略与可持续发展委员会工作细则
版 本：03

发行日期：2024.12.13


圣晖系统集成集团股份有限公司

董事会战略与可持续发展委员会工作细则

（经第二届董事会第十七次会议审议批准后生效）

第一章 总则

第一条 为适应圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简“公司”）战略发
展需要，加强战略决策科学性，进一步完善公司法人治理结构， 根
据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及
《圣晖系统集成集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的相关规定和要求，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会
（以下简称“战略与可持续发展委员会”），并制定本工作细则。
第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责
对公司长期发展战略、重大投资决策以及可持续发展相关事宜进行
研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成。
第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或
者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略与可持续发展委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召
集人由董事会选举产生。

第六条 战略与可持续发展委员会委员任期与同届董事会任期一致，委员任
期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自
动失去委员资格，并由董事会及时根据本工作细则第三条至第五条
规定补足委员人数。

第七条 战略与可持续发展委员会下设工作组为日常办事机构，负责日常工
作联络和会议组织等工作。工作组成员由公司董事会办公室等有关
部室工作人员担任。

第三章 职责权限

第八条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划、可持续发展方向进行研究并提出
建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案
进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产
经营项目进行研究并提出建议；

（四）对公司可持续发展目标、战略规划、治理架构、管理制度等
进行研究并提出可持续发展建议；

（五）审阅并向董事会提交年度可持续发展报告及其他可持续发
展相关信息披露，确保披露信息的准确性及完整性；

（六）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（七）对以上事项的实施进行检查；

（八）董事会授权的其他事宜。

第九条 战略与可持续发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会
审议决定。

第四章 决策程序

第十条 战略与可持续发展委员会工作组负责做好战略与可持续发展委员
会决策的前期准备工作，主要程序包括：

（一）有关部门或控股（参股）公司报告发展规划、重大投资融资、
资本运作、资产经营项目的基本信息、初步可行性报告等资
料；

（二）工作组进行评审并提出建议后，向战略与可持续发展委员会
提交正式提案。


第十一条 战略与可持续发展委员会根据工作组的提案召开会议进行讨论，并
将讨论结果提交董事会。

第五章 议事规则

第十二条 战略与可持续发展委员会会议由主任委员根据需要提议召开。会议
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