公告日期：2024-12-14

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-058

圣晖系统集成集团股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会
议于 2024 年 12 月 3 日以邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 12 月 13
日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3名。

本次会议由公司监事会主席黄雅萍女士主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过以下事项：

（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次对募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。综上，监事会同意公司本次募集资金投资项目延期的事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集
成关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-054）。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司监事会

2024 年 12 月 14 日


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