公告日期：2017-12-04

科华控股股份有限公司



KehuaHoldingsCo.,Ltd.



（溧阳市竹箦镇余桥村）



首次公开发行股票招股说明书摘要



保荐人（主承销商）



长春市生态大街6666号



二一七年十一月



发行人声明



本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。



投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。



发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。



中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



目录



第一节 重大事项提示...... 3



一、本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺3



二、本次发行前滚存利润的分配安排...... 4



三、本次公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向 ...... 4



四、本次发行上市后公司的股利分配政策...... 6



五、稳定股价的预案...... 9



六、填补被摊薄即期回报的措施及承诺...... 14



七、关于承诺事项的约束措施...... 14



八、对提供文件的真实性、准确性和完整性的承诺...... 18



九、财务报告审计截止日后主要经营状况...... 20



十、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的如下风险...... 20



第二节 本次发行概况...... 24



第三节 发行人基本情况...... 25



一、发行人概况...... 25



二、发行人历史沿革及改制重组情况...... 25



三、发行人股本情况...... 26



四、公司主营业务...... 27



五、公司与经营相关的主要资产...... 30



六、同业竞争和关联交易情况...... 31



七、董事、监事、高级管理人员...... 35



八、发行人控股股东及实际控制人的简要情况...... 39



九、财务会计信息及管理层讨论与分析...... 39



第四节 募集资金运用...... 54



一、本次募集资金投资项目...... 54



二、募集资金投资项目发展前景分析...... 55



第五节 风险因素和其他重要事项...... 56



一、风险因素...... 56



二、其他重要事项...... 62



第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排...... 63



一、发行各方当事人情况...... 63



二、本次发行上市的重要日期...... 63



第七节 备查文件...... 64



第一节 重大事项提示



一、本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺



控股股东、实际控制人、董事陈洪民承诺：（1）本人自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份。（2）股份公司股票上市后6个月内如连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）低于发行价，本人持有股份公司股票的锁定期限自动延长6个月。（3）本人在股份公司任职期间，将向股份公司申报所持有的股份公司股份的变动情况。（4）上述锁定期满后，在任职期间每年转让的股份数量不超过本人持有的股份公司股份总数的百分之二十五；离职后6个月内不转让本人持有的股份公司的股份。



共同实际控制人陈小科，股东科华投资……
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