公告日期：2016-11-21

　　



证券代码：831263 证券简称：科华控股 主办券商：光大证券



科华控股股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2016年11月18日在公司会议室召开。会议通知于2016年11月11日前以电话及电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长陈洪民先生召集并主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《科华控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。



二、会议表决情况



（一）审议通过了《关于首次公开发行人民币普通股（A股）并上市



方案的议案》。



议案内容：



表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票



反对。



（二）审议通过了《关于首次公开发行人民币普通股（A股）募集资



1











金用途的议案》。



表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票



反对。



（三）审议通过了《关于首次公开发行人民币普通股（A股）前滚存



利润分配方案的议案》。



表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票



反对。



（四）审议通过了《关于授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A股）并上市相关具体事宜的议案》。



表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票



反对。



（五）审议通过了《关于首次公开发行人民币普通股（A股）并上市



后适用的<公司章程（草案）>的议案》。



表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票



反对。



（六）审议通过了《关于修订并实施<科华控股股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。



表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票



反对。



（七）审议通过了《关于修订并实施<科华控股股份有限公司董事会议事规则>的议案》。



表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票



2











反对。



（八）审议通过了《关于修订并实施<科华控股股份有限公司监事会议事规则>的议案》。



表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票



反对。



（九）审议通过了《关于修订并实施<科华控股股份有限公司董事会战略委员会工作规则>的议案》。



表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票



反对。



（十）审议通过了《关于修订并实施<科华控股股份有限公司董事会审计委员会工作规则>的议案》。



表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票



反对。



（十一）审议通过了《关于修订并实施<科华控股股份有限公司董事会提名委员会工作规则>的议案》。



表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票



反对。



（十二）审议通过了《关于修订并实施<科华控股股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则>的议案》。



表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票



反对。



（十三）审议通过了《关于公司上市后分红回报规划的议案》。



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表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票



反对。



（十四）审议通过了《关于稳定股价预案的议案》。



表……
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