公告日期：2016-08-31

　　公告编号：2016-024



1



证券代码：831263 证券简称：科华控股 主办券商：光大证券

科华控股股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十

四次会议于 2016 年 8 月 31 日在公司会议室召开。会议通知于 2016

年 8 月 26 日前以电话及电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董

事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长陈洪民先生召集并主持，公司

的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民

共和国公司法》和《科华控股股份有限公司章程》的有关规定，会议

合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议通过了《关于<科华控股股份有限公司募集资金存放与实

际使用情况的专项报告>的议案》。

表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的100%；0 票弃权；0 票

反对。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《科华控股股份有限公司第一届董事会第

公告编号：2016-024



2



十四次会议决议》

特此公告！

科华控股股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 31 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。