公告日期：2016-04-27

　　

证券代码：831263 证券简称：科华控股 主办券商：光大证券

科华控股股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2016年4月27日在公司会议室召开。会议通知于2016年4月17日前以电话及电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长陈洪民先生召集并主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《科华控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议表决情况

本次会议以现场投票方式通过如下议案：

（一）审议通过了《关于2015年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过了《关于2015年度总经理工作报告的议案》。

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表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（三）审议通过了《关于2015年度决算方案的议案》，并提请股东大会审议。

表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（四）审议通过了《关于2016年度预算方案的议案》，并提请股东大会审议。

表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（五）审议通过了《关于2015年年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议。

表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（六）审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》，并提请股东大会审议。

同意2015年度不进行利润分配。

表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（七）审议通过了《关于2015年度经营业绩奖励的议案》，并提请股东大会审议。

根据公司薪酬管理办法的相关规定，同意给予公司经营管理层经

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营业绩奖励。

表决情况：4票赞成，占有表决权董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事陈洪民、宗楼、陈小华回避表决。

（八）审议通过了《关于签订融资租赁协议的议案》，并提请股东大会审议。

同意公司及下属子公司与具有相应资质的融资租赁公司签订总金额不高于1.45亿元的融资租赁合同。公司授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。授权期限自2015年年度股东大会起至2016年年度股东大会止。

表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（九）审议通过了《关于2016年度贷款授信额度的议案》，并提请股东大会审议。

同意公司及下属子公司2016至2017年度向相关合作银行申请总计不超过人民币6.5亿元的综合授信额度。公司授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。授权期限自2015年年度股东大会起至2016年年度股东大会止。

表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（十）审议通过了《关于委托贷款的议案》，并提请股东大会审

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议。

同意公司向相关合作银行申请办理对溧阳市联华机械制造有限公司发放总金额不超过3,000万元的委托贷款业务。

表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

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