公告日期:2016-04-05
公告编号:2016-007
证券代码:831263 证券简称:科华控股 主办券商:光大证券
科华控股股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016年4月2日
2.会议召开地点:溧阳市竹箦镇余桥村科华控股股份有限公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈洪民先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8人,持有表决权的股份86,560,000股,占公司股份总数的86.56%。
公告编号:2016-007
二、议案审议情况
(一)审议通过关于变更公司2015年度审计机构的议案
1.议案内容
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《科华控股股份有限公司章程》的相关规定,因立信会计师事务所(特殊普通合伙)业务繁忙,经公司董事会审计委员会提议,公司聘任的2015年年度审计机构由立信会计师事务所(特殊普通合伙)变更为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。
本议案已经董事会审议通过,现提请股东大会审议。
2.议案表决结果:
同意股数86,560,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
《科华控股股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议决议》科华控股股份有限公司
董事会
2016年4月5日
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