公告日期:2016-03-18
公告编号:2015-005
证券代码:831263 证券简称:科华控股 主办券商:光大证券
科华控股股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
科华控股股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第六次会议于2016年3月16日在公司会议室召开。会议通知于2016年3月10日前以电话及电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席葛修亚先生召集并主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《科华控股股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、会议表决情况
(一)审议通过了《关于变更公司2015年度审计机构的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《科华控股股份有限公司章程》的相关规定,因立信会计师事务所(特殊普通合伙)业务繁忙,经公司董事会审计委员会提议,公司聘任的2015年年度审计机构由立信会计师事务所(特殊普通合伙)变更为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。
表决情况:3票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权;0票
公告编号:2015-005
反对。
上述决议的形成,符合公司章程及国家有关法律法规的要求,结果真实、有效。
三、备查文件
经与会监事签字确认的《科华控股股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。
特此公告!
科华控股股份有限公司
监 事 会
2016年3月18日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。