公告日期：2016-01-22

　　公告编号： 2016-001

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证券代码： 831263 证券简称： 科华控股 主办券商： 光大证券

科华控股股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

科华控股股份有限公司（ 以下简称“ 公司” ） 第一届董事会第十

次会议于 2016 年 1 月 22 日在公司会议室召开。 会议通知于 2016 年

1 月 18 日前以电话及电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事 7

名，实到董事 7 名。 其中参加现场表决的董事 6 人，参加通讯表决的

董事 1 人。会议由董事长陈洪民先生召集并主持，公司的监事和高级

管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《 中华人民共和国公司法》

和《 科华控股股份有限公司章程》 的有关规定，会议合法有效。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式通过如下议案：

（一） 审议通过了《 关于公司投资建设中关村项目的议案》。

为拓展公司业务，提升公司核心竞争力，增强公司实力， 同意公

司在江苏省溧阳市中关村产业科技园投资高镍、耐热钢汽车涡轮增压

器关键部件生产建设项目（以下简称“中关村项目”）。

表决情况： 7 票赞成，占全体董事人数的 100%； 0 票弃权； 0 票

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反对。

按照有关规定，该事项尚需提请股东大会审议。

（ 二） 审议通过了《 关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会

的议案》。

同意公司于 2016 年 2 月 6 日召开 2016 年第一次临时股东大会，

本次股东大会拟讨论如下议案：

1、 关于公司投资建设中关村项目的议案；

表决情况： 7 票赞成，占全体董事人数的 100%； 0 票弃权； 0 票

反对。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《 科华控股股份有限公司第一届董事会第

十次会议决议》

特此公告！

科华控股股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 22 日
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