公告日期：2024-05-25

深圳市汇顶科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二四年五月三十日


目录


2024 年第二次临时股东大会会议议程...... 3
2024 年第二次临时股东大会现场会议须知...... 4
议案一：《关于修订<公司章程>的议案》...... 5

深圳市汇顶科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2024 年 5 月 30 日 14:30

会议地点：深圳市南山区海天一路软件产业基地 4 栋 B 座 9 楼会议室

会议召集人：公司董事会
表决方式：现场投票与网络投票相结合
参会人员：在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师
会议主持人：公司董事庄任艳女士
会议议程：
一、 主持人宣布大会开始
二、 介绍股东到会情况
三、 介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况
四、 宣读会议审议议案

1、 《关于修订<公司章程>的议案》
五、 股东讨论、提问和咨询并审议会议议案
六、 推选监票人和计票人
七、 股东进行书面投票表决
八、 统计并宣读现场表决结果
九、 由见证律师宣读为本次股东大会出具的见证意见
十、 主持人宣布本次股东大会结束


2024 年第二次临时股东大会现场会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市汇顶科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：
1、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请有资
格出席本次股东大会现场会议的相关人员按时进行现场登记、到会场签到并
参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。
2、 股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务
和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报
告有关部门处理。
3、 股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。股东要求发言时，不得打断
会议报告人的报告或其他股东的发言，在大会进行表决时，股东不再进行发
言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。
4、 股东发言时，应首先报告所持有的股份数额。每一股东总体发言时间不超过
五分钟。
5、 与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质
询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
6、 本次股东大会现场会议采用记名投票方式逐项进行表决，现场表决由两名股
东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票。
7、 未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有
违反，大会主持人有权加以制止。

议案一：

《关于修订<公司章程>的议案》

公司根据经营发展需要，拟增加“停车场服务”经营范围，并对《公司章程》相应条款进行修订，同时提请公司股东大会授权公司经营管理层向工商行政管理部门申请办理因经营范围变更所致章程修改、工商变更登记等相关手续。

就上述变更事项，相应对《公司章程》有关条款进行如下修订，其他未涉及修订处均按照原章程规定不变。《公司章程》条款修订的具体情况如下：

序号 原条款 修订后条款

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：
电子产品软硬件的技术开发及转让自行开 电子产品软硬件的技术开发及转让自行开
发的技术成果；电子产品、集成电路模块、 发的技术成果；电子产品、集成电路模块、
电子设备、机器设备的批发、进出口及相关 电子设备、机器设备的批发、进出口及相关
1 配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及 配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及
配套许可证管理及其它专项规定管理的商 配套许可证管理及其它专项规定管理的商
品按国家有关规定办理）；自有物业租赁。 品按国家有关规定办理）；自有物业租赁；
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