公告日期：2024-04-19

上海亚虹模具股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

作为上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》等有关规定履行职责，在深入了解公司经营运作情况的基础上，独立、客观地参与了董事会的重大决策，并充分发表独立意见。根据中国证监会相关法律法规的要求，将 2023 年度工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人在报告期内作为公司第四届董事会独立董事，拥有相关专业资质及能力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。个人工作履历、专业背景及独立性信息披露如下：

是否存在
姓名 工作履历及兼职情况 专业背景 影响独立
性的情况

现任北京易后台财税科技有限公司创

始人兼 CEO，兼任华融化学（股份代码：

南开大学会计学

301256）独立董事。

学士，北京大学会

曾任天津博雅会计师事务所审计经理， 不存在影
计硕士专业学位

姚宁 中电飞华通信股份有限公司财务部总 响独立性
(MPAcc)，中国注

经理，LG 化学(中国)投资有限公司财务 的情况
册会计师、注册资

总监，利安达会计师事务所合伙人、税

产评估师。

务业务主管合伙人，瑞华会计师事务所

合伙人。

二、独立董事年度履职概况


（一）出席董事会及其专门委员会和股东大会的情况：

2023 年，公司共召开董事会会议 5 次，股东大会 3 次。本人出席董事会、列
席股东大会会议情况如下：

姓名 应出席董事 亲自出席董 委托出席董 缺席董事会 列席股东大
会次数 事会次数 事会次数 次数 会次数

姚宁 5 5 0 0 3

2023 年，本人出席董事会专门委员会情况如下：

审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会

独立董事 应出席 亲自出席 应出席 亲自出 应出席 亲自出
次数 次数 次数 席次数 次数 席次数

姚宁 4 4 1 1 1 1

（二）相关决议及表决结果

报告期内，本人对任期内董事会及所任专门委员会审议的议题进行了充分审阅、讨论，在参加会议前对每个议案均进行了认真研究，会议上积极参与讨论并结合自身专业背景与从业经验提出专业建议，独立、客观、审慎地行使表决权，最终均对相关议题投了同意票，没有反对、弃权的情形。认为公司相关会议的召集、召开符合法定程序，相关议案无损害全体股东、特别是中小股东利益的情况。董事会相关决议见公司历次公告。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

为切实履行监督职责，在公司年度审计和年报编制过程中，本人积极与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、相关业务状况进行沟通，在公司年度审计、审计机构评价及选聘、内审工作等方面发挥了积极作用；关于年度报告相关工作，本人与负责公司年度审计工作的会计师事务所召开了沟通会议……
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