公告日期:2024-08-23
证券代码:603158 证券简称:腾龙股份 公告编号:2024-060
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
此项议案不需要提交股东大会审议
本次预计关联交易为公司日常关联交易,是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础,参考市场公允价格进行协商定价,不存在损害公司及股东利益的情形,不影响公司的独立性,公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。
一、关联交易基本情况
(一)关联交易履行的审议程序
2024 年 8 月 21 日,公司召开第五届独立董事专门会议第二次会议,审议通
过了《常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于日常关联交易的议案》,独立董事
专门会议表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。独立董事专门会议同意本
事项,并同意将该议案提交公司第五届董事会第十五次会议审议,审议时关联董事应回避表决。
2024 年 8 月 22 日,公司第五届董事会第十五次会议以同意 5 票、反对 0 票、
弃权 0 票,通过《常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于日常关联交易的议案》,关联董事蒋学真、蒋经伦对本议案回避表决。
(二)2024年关联交易预计金额和类别
单位:万元
本年年初至
关联交易 2024 年预 占同类 披露日与关 2023 年 占同类
类别 关联人 计金额 业务比 联人累计已 实际发 业务比
例(%) 发生的交易 生金额 例(%)
金额
向关联方 安徽腾利新材料科 85 38.81 0 - -
出租厂房 技有限公司
及收取管 小计 85 38.81 0 - -
理费
代收关联 安徽腾利新材料科 50 9.10 0 - -
方水电费 技有限公司
等 小计 50 9.10 0 - -
合计 - 135 - 0 - -
注:代收关联方水电费相关业务模式为:先由关联方按照预估的电费预付给公司电费,
先预存电费金额后使用。后续公司与供电部门结算后按照实际电费金额与相关关联方
进行结算。
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方及关联关系介绍
1、安徽腾利新材料科技有限公司
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:党怡晨
统一社会信用代码:91340521MA8QRWWF6Y
注册资本:2000 万元人民币
成立日期:2023 年 8 月 2 日
注册地址:安徽省马鞍山市当涂县经济开发区红桥路 10 号
主营业务:一般项目:新材料技术研发;隔热和隔音材料制造;隔热和隔音材料销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;耐火材料生产;耐火材料销售;新型陶瓷材料销售;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;货物进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
关联关系类型:党怡晨为公司董事蒋经伦之妻。
关联方 2023 年度财务数据如下:
单位:万元
公司名称 总资产 净资产 ……
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