公告日期：2024-08-23

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）自常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“腾龙股份”或“公司”）2023 年 1 月 11日披露《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》后，承继公司前次非公开发行股票的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关文件的要求，对腾龙股份前次非公开发行股票部分募投项目延期的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《关于核准常州腾龙汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2839 号）核准，腾龙
股份非公开发行人民币普通股 A 股 48,555,253 股，每股发行价格为 12.24 元，募
集资金总额为 594,316,296.72 元，扣除发行费用（不含税）11,088,018.60 元后，
公司非公开发行股票募集资金净额为 583,228,278.12 元。上述资金已于 2021 年 8
月 26 日到位，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验，并出具中天运[2021]验字第 90059 号验资报告。

公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司前次募集资金使用情况如下表所示：


单位：万元

拟使用募集资 2024 年 6 月 30 日 项目达到预定可使
项目名称 金额 实际投资金 用状态日期

额 投资进度

波兰汽车空调管路扩 16,193.75 9,727.02 60.07% 2024 年 8 月

能项目

欧洲研发中心项目 887.38 556.23 62.68% 2024 年 8 月

汽车排气高温传感器 837.21 1,283.16 153.27% 已终止

及配套铂电阻项目
马来西亚年产 50 万套

汽车热管理管路系统、 9,013.29 600.00 6.66% 2026 年 4 月

配套硬管及 4000 吨汽
车用铝管项目
安徽工厂年产 150 万

套新能源汽车热管理 5,500.00 5,538.92 100.71% 已结项

管路系统项目
广东工厂年产 150 万

套新能源汽车热管理 6,000.00 6,125.41 102.09% 已结项

管路系统项目
湖北工厂年产 50 万套

新能源汽车热管理管 3,000.00 3,027.59 100.92% 已结项

路系统项目

腾龙股份本部研发中 1,500.00 1,510.61 100.71% 已结项

心扩建项目

补充流动资金及偿还 15,391.20 15,391.20 100.00% 不适用

银行贷款

合计 58,322.83 43,760.14 75.03% -

注 1：上述截至 2024 年 6 月 30 日募集资金使用情况未经会计师事务所鉴证。

注 2：公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议，
审议通过《关于部分募集资金投资项目终止暨变更》的议案，同意终止实施“汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目”，并将尚未投入使用的募集资金转入实施“马来西亚年产 50 万套汽车热管理管路系统、配套硬管及 4000 吨……
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