公告日期:2018-08-16
证券代码:603156 证券简称:养元饮品 公告编号:2018-035
河北养元智汇饮品股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议的通知于2018年8月5日以电子邮件方式发出,并于2018年8月15日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长姚奎章先生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案:
1、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》(以下简称“指定媒体”)披露的《养元饮品2018年半年度报告》和《养元饮品2018年半年度报告摘要》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《河北养元智汇饮品股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《养元饮品独立董事关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
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