公告日期:2018-08-16
证券代码:603156 证券简称:养元饮品 公告编号:2018-036
河北养元智汇饮品股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议的通知于2018年8月5日以电子邮件方式发出,并于2018年8月15日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席朱占波先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案:
1、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求,我们对公司2018年半年度报告进行了认真审核,并发表审核意见如下:
公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映公司半年度的经营成果和财务状况;在发表本意见前,我们未发现参与公司2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
经审核,公司编制的2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在募集资金存放和使用违规的情形,此报告真实反映了公司截至2018年6月30日募集资金存放与实际使用情况,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
河北养元智汇饮品股份有限公司监事会
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