公告日期：2024-05-07

河北养元智汇饮品股份有限公司

2023年年度股东大会

会议资料

（股票代码：603156）

二〇二四年五月


河北养元智汇饮品股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料目录


2023 年年度股东大会会议资料目录 ...... 1
2023 年年度股东大会会议须知 ...... 2
2023 年年度股东大会会议议程 ...... 3（非累积投票议案）


议案 1《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 ...... 5

议案 2《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 ...... 10

议案 3《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 ...... 12

议案 4《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 ...... 17

议案 5《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 ...... 18

议案 6《关于确认 2023 年度审计费用暨续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 ...... 19

议案 7《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 ...... 20
议案 8《关于变更公司经营范围的议案》 ...... 21
议案 9《关于修订<公司章程>并办理工商登记备案的议案》 ...... 22

河北养元智汇饮品股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为维护河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”或“养元饮品”）全体股东的合法权益，确保公司 2023 年年度股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的相关规定，制定本次会议须知，出席会议的全体人员应当认真阅读并一致遵守：

一、本次会议全体出席人员应以维护股东合法权益、确保大会正常进行、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、请参会人员携带相关证件在会议召开前十五分钟到达会场，登记参会资格并签到，未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。

三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除依法出席（或列席）会议的公司股东（或股东代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

四、股东（或股东代表）应自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态，谢绝个人录音、拍照及录像，会场内请勿吸烟、大声喧哗。

五、股东（或股东代表）在大会上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言的时间不得超过五分钟，发言时应先报告所持公司股份数额和股东姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东（或股东代表）问题，与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东（或股东代表）发言。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。


河北养元智汇饮品股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:00。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元
智汇饮品股份有限公司五楼会议室。

会议主持人：董事长姚奎章先生。
会议议程：

一、参会人员签到；

二、主持人宣布会议开始；

三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数；

四、宣读 2023 年年度股东大会须知；

五、推选现场会议的计票人和监票人；

六、宣读股东大会审议议案

1.《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2.《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

3.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

4.《关于公……
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