公告日期：2024-04-27

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-008
山东邦基科技股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日
常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本事项经公司第二届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

该关联交易属日常关联交易，定价执行市场价格，遵循了公开、公正、公平的原则，保障了公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年4月26日召开第二届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，审核了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，一致同意将该议案提交董事会审议，独立董事专门会议审查意见如下：本次日常关联交易事项是依据公司经营实际情况做出的决定，符合公司长期发展战略，对于公司的经营发展是必要的、有利的；有关协议签订遵循了一般商业原则，以市场价格作为定价依据，关联交易价格公允、合理，符合公开、公平、公正的原则；符合全体股东特别是中小股东的利益。

公司于2024年4月26日召开公司第二届董事会第四次会议，审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司董事会就上述议案进行表决时，关联董事朱俊波回避表决，非关联董事6票赞成，0票反对，0票弃权，通过该议案。


本次日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，按照《山东邦基科技股份有限公司公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次日常关联交易预计事项在公司董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

（二）2023年度日常关联交易预计和执行情况 单位：元

关联交易 关联人 2023年预计金 2023年实际发生 预计金额与实际发生
类别 额 金额 金额差异较大的原因

接受关联 淄博彤泰牧工商有 290,000.00 290,000.00

方提供的 限公司 /

租赁 莱阳市华玮建筑器 485,000.00 485,000.00

材租赁处

（三）2024年度日常关联交易预计情况

为保证公司日常经营业务持续、正常进行，公司合理预计了2024年度日常关
联交易金额。具体情况如下： 单位：元

本年年初至 本次预计金
关联 关联交 披露日与关 上年实际发 额与上年实
交易 关联人 易内容 本次预计金额 联人累计已 生金额 际发生金额
类别 发生的交易 差异较大的
金额 原因

接受 淄博彤泰牧 租赁房

关联 工商有限公 屋 290,000.00 72,500.00 290,000.00 /

方提 司
供的 莱阳市华玮 租赁房

租赁 建筑器材租 屋 485,000.00 121,250.00 485,000.00 /

赁处

向关 山东鹏肽生

联人 物科技发展 饲料原 3,000,000.00 0.00 0.00 /

购买 有限公司 料

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二、关联方介绍和关联关系

（一）淄博彤泰……
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