公告日期：2024-04-27

中信证券股份有限公司

关于山东邦基科技股份有限公司

2023 年度日常关联交易执行情况

及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为山东邦基科技股份有限公司（以下简称“邦基科技”或“公司”）首次公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易指引
（2023 年 1 月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督
导》等法律法规的相关规定，对邦基科技 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年4月26日召开第二届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，审核了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，一致同意将该议案提交董事会审议，独立董事专门会议审查意见如下：本次日常关联交易事项是依据公司经营实际情况做出的决定，符合公司长期发展战略，对于公司的经营发展是必要的、有利的；有关协议签订遵循了一般商业原则，以市场价格作为定价依据，关联交易价格公允、合理，符合公开、公平、公正的原则；符合全体股东特别是中小股东的利益。

公司于 2024年 4月 26日召开公司第二届董事会第四次会议，审议通过《关于 2023
年度日常关联交易执行情况及 2024年度日常关联交易预计的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司董事会就上述议案进行表决时，关联董事朱俊波回避表决，非关联董事 6 票赞成，0 票反对，0票弃权，通过该议案。

本次日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，按照《山东邦基科技股份有限公司公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规

（二）2023 年度日常关联交易预计和执行情况

单位：元

关联交易 关联人 2023年预计金 2023年实际发生 预计金额与实际发生
类别 额 金额 金额差异较大的原因

接受关联 淄博彤泰牧工商有限 290,000.00 290,000.00

方提供的 公司 /

租赁 莱阳市华玮建筑器材 485,000.00 485,000.00

租赁处

（三）2024 年度日常关联交易预计情况

为保证公司日常经营业务持续、正常进行，公司合理预计了 2024 年度日常关联交易金额。具体情况如下：

单位：元

关联 本年年初至披露日 本次预计金额
关联交 关联人 交易 本次预计金 与关联人累计已发 上年实际发 与上年实际发
易类别 内容 额 生的交易金额 生金额 生金额差异较
大的原因

淄博彤泰 租赁

接受关 牧工商有 房屋 290,000.00 72,500.00 290,000.00 /

联方提 限公司

供的租 莱阳市华 租赁

赁 玮建筑器 房屋 485,000.00 121,250.00 485,000.00 /

材租赁处

向关联 山东鹏肽

人购买 生物科技 饲……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。