公告日期：2024-04-27

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-016
山东邦基科技股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金收
购股权并增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

原项目名称：“邦基（山东）农业科技有限公司研发中心建设项目”。
新项目名称及投资金额：收购诸城丰沃新农饲料有限公司100%股权，收购蚌埠环山饲料有限公司100%股权。

变更募集资金投向的金额：“邦基（山东）农业科技有限公司研发中心建设项目” 尚未使用的募集资金及利息5,474.29万元（截至2024年3月31日数据，具体金额以转出日为准）。

本次变更部分募集资金投资项目不构成关联交易。

本事项已由公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022] 2206号）核准，公司首次公开发行股票42,000,000股，发行价格为17.95元/股，募集资金总额为753,900,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币70,977,175.61元（含增值税）1, 实际募集资金1根据《财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》（财税[2001]121 号），公司生产销售饲料免征增值税，无法进行进项税抵扣，因此发行费用为含税金额。

净额为人民币682,922,824.39元。上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了中兴华验字（2022）第030015号验资报告。公司已对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了募集资金监管协议，上述募集资金均存放于公司募集资金专户管理。

根据《山东邦基科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：

序 项目实施 项目名称 项目总投资 募集资金投

号 单位 （万元） 资（万元）

1 长春邦基 新建年产 12 万吨高档配合饲料智能生产 5,888.69 5,888.69

车间项目

2 山西邦基 新建年产 24 万吨高档配合饲料、浓缩饲 16,000.00 16,000.00

料智能生产车间项目

3 云南邦基 年产 18 万吨高档配合饲料、浓缩饲料智 14,389.02 14,389.02

能生产车间建设项目

4 邦基科技 年产 12 万吨高档配合饲料智慧化生产车 5,888.63 5,888.63

间项目

5 张家口邦基 新建年产 12 万吨高档配合猪饲料、浓缩 10,501.01 10,501.01

饲料智能生产车间项目

6 辽宁邦基 年产 12 万吨高档饲料生产车间项目 10,224.77 10,224.77

7 邦基农业 邦基（山东）农业科技有限公司研发中 6,064.70 5,400.16

心建设项目

总计 68,956.83 68,292.28

经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议以及2023年第二次临时股东大会审议通过，将长春邦基“新建年产12万吨高档配合饲料智能生产车间项目” 募集资金人民币5,888.69万元，其中5,763.00万元变更用于控股子公司滨州惠佳生物科技有限公司（以下简称“惠佳生物”）“年产27万吨无抗饲料项目”，其余125.69万元变更用于补充公司流动资金。

经公司第二届董事会第……
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