公告日期：2024-04-27

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-020
山东邦基科技股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

征集委托投票权的起止时间：自 2024 年 5 月 14 日至 2024 年 5 月 15 日（每
日 9:30-11:30，13:00-15:00）

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事刘思当先生作为征集
人就公司拟于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议的公司 2024 年股票
期权激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

独立董事刘思当先生作为征集人，根据《管理办法》及其他独立董事的委托就公司 2023 年年度股东大会所审议的本激励计划相关议案向全体股东征集委托投票权而制作并签署本公告。

1、征集人基本情况如下：

刘思当，男，1961 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,教授。1979 年 9
月至 1983 年 7 月,就读于山东农业大学兽医专业,获学士学位；1984 年 9 月至 1987

年 7 月,就读于内蒙古农业大学兽医病理学专业,获硕士学位；2002 年 9 月至 2005 年
7 月,就读于中国农业大学兽医病理学专业,获博士学位。1983 年 7 月至 1984 年 8 月,
担任新泰市畜牧兽医局技术员；1987 年 7 月至 1996 年 12 月,担任山东农业大学动科
院讲师；1997 年 1 月至 2001 年 12 月,担任山东农业大学动科院副教授；2001 年至今,
担任山东农业大学动科院“1512 工程”二层次教授(博士生导师)。现任公司独立董事。刘思当先生兼任的社会职务主要有中国畜牧兽医学会兽医病理学分会副理事长、中国兽医协会兽医病理师分会副会长、山东省畜牧协会猪业分会会长、山东省畜牧协会副会长、山东省兽医协会监事长。

截至本公告披露日，刘思当先生未持有公司股份，不存在股份代持等代他人征集的情形，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。征集人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

4、征集人作为公司的独立董事，出席了公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第二届
董事会第四次会议并对《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案均投了同意票。

表决理由：公司实施本激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。公司实施本激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。

二、本次股东大会的基本情况


（一）召开时间

现场会议时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分

网络投票时间：2024 年 5 月 17 日

本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（二）会议地点：青岛市崂山区文岭路 5 号白金广场 A 座 13 楼会议室

（三……
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