603133:碳元科技第二届董事会第二十一次临时会议决议公告
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2018-11-12 17:56:27
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公告日期:2018-11-13



证券代码:603133 证券简称:碳元科技 公告编号:2018-063

碳元科技股份有限公司



第二届董事会第二十一次临时会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况



碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次临时会议于2018年11月9日上午9:00在江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号公司行政楼5楼会议室以通讯表决的方式召开。本次董事会已于2018年11月4日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长徐世中先生召集并主持,会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,公司董事会秘书、监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《碳元科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法、有效。出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议:



二、董事会会议审议情况



1、审议通过《关于<碳元科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》



报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)



表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。



关联董事冯宁、田晓林回避表决。



2、审议通过《关于<碳元科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》



报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)



表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。



关联董事冯宁、田晓林回避表决。





3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》



报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)



表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。



关联董事冯宁、田晓林回避表决。



4、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》



报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)



表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。



5、审议通过《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>的议案》



报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)



表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。



特此公告。



碳元科技股份有限公司董事会


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