公告日期:2018-05-23
证券代码:603133 证券简称:碳元科技 公告编号:2018-035
碳元科技股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
投资标的的名称:深圳市宏通新材料有限公司(以下简称“宏通新材”)
投资金额:6,000万元人民币
特别风险提示:宏通新材成立于2016年,目前尚未投产,受宏观经济环境、
上下游供需状况、市场竞争情况等因素影响,未来经营状况和收益存在一定不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组
一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
根据碳元科技股份有限公司(以下简称“碳元科技”或“公司”)发展战略及未来规划,为拓宽公司市场领域,完善产业布局,提升公司核心竞争力,公司全资子公司碳元光电科技有限公司(以下简称“碳元光电”)与宏通新材创始人暨其现有股东自然人邓湘凌、龙黎慧签订《投资协议书》,约定碳元光电以人民币6,000万元对宏通新材增资,其中1,500万元计入注册资本,4,500万元计入资本公积。增资完成后,宏通新材的注册资本将由人民币1,000万元增加至2,500万元,碳元光电将持有宏通新材60%的股份,成为宏通新材的控股股东。
(二)董事会审议情况
公司于2018年5月21日召开的第二届董事会第十六次临时会议审议通过了
《关于公司全资子公司碳元光电科技有限公司对外投资深圳市宏通新材料有限公司的议案》,表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。根据有关法律法规、《公司章程》及相关制度的规定,由于投资规模未达到相应标准,公司全资子公司本次对外投资事宜不需要经过公司股东大会审议。
(三)本次对外投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
(一)投资方
名称:碳元光电科技有限公司
统一社会信用代码:91320481MA1WJH411H
住所:溧阳市昆仑街道泓口路218号B幢一楼(江苏中关村科技产业园内)
类型:有限责任公司(法人独资)
注册资本:60,000万元人民币
法定代表人:徐世中
成立日期:2018年05月16日
营业期限:2018年05月16日至无固定期限
经营范围:从事光电子器件、半导体器件、光学元件、触摸屏及液晶显示模组、手机及计算机背板类电子产品的研发、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;实业投资;房屋租赁、机械设备租赁、物业管理;以下限分支机构经营:光电子器件、半导体器件、光学元件、触摸屏及液晶显示模组、手机及计算机背板类电子产品的生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(二)投资标的创始人暨现有股东
邓湘凌,男,中国国籍,无境外永久居住权,身份证号:430303196407******,住所为广东省深圳市宝安区前进二路桃源居**区**栋**单元,现为宏通新材总经理、执行董事。
龙黎慧,女,中国国籍,无境外永久居住权,身份证号:430304197509******,住所为广东省深圳市宝安区前进二路桃源居**区**栋**单元,现为宏通新材监事,与邓湘凌为夫妻关系,双方系一致行动人。
除宏通新材外,邓湘凌和龙黎慧控制的其他核心企业为深圳市宏通陶瓷科技有限公司(以下简称“宏通陶瓷”)。
宏通陶瓷目前从事的业务中存在与宏通新材相近的业务,鉴于可能存在同业竞争情形,邓湘凌、龙黎慧承诺,自《投资协议书》签署并生效后,上述两人将在碳元光电指定的期限内,将其实际经营的宏通陶瓷所属的与宏通新材经营业务相关的知识产权、机器设备、人员、渠道和业务无偿转入宏通新材。
邓湘凌、龙黎慧与碳元科技及其子公司不存在关联关系,也不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三、投资标的的基本情况
(一)宏通新材概况
1、名称:深圳市宏通新材料有限公司
2、法人代表:邓湘凌
3、注册资本:……
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