公告日期：2019-12-14

证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2019-073

上海沪工焊接集团股份有限公司



2019 年第四次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2019 年 12 月 13 日



(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区外青松公路 7177 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 6



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 187,794,860



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 59.0597



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会的召集人为公司董事会，由董事长舒宏瑞先生主持。本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事曹陈、余定辉、俞铁成、周钧明、邹荣

因工作原因未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事赵鹏因工作原因未能出席；

3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）



A 股 187,794,580 99.9998 280 0.0002 0 0.0000



2、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案



2.01、议案名称：本次发行证券的种类



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）



A 股 187,794,580 99.9998 280 0.0002 0 0.0000



2.02、议案名称：发行规模



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）



A 股 187,794,580 99.9998 280 0.0002 0 0.0000



2.03、议案名称：票面金额和发行价格



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）



A 股 187,794,580 99.9……
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