公告日期：2024-12-21

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-076
浙江春风动力股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会成员

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20 日召开
第六届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第六届董事会董事长

经与会董事审议，同意选举赖民杰先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人将由赖国贵先生变更为赖民杰先生，公司董事会将授权管理层办理相关工商变更事宜。

二、选举公司第六届董事会各专门委员会成员

公司董事会下设审计委员会、战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事选举同意，各专门委员会的成员构成如下：

专门委员会 委员会成员

审计委员会（3 人） 任家华（主任委员）、唐国华、赖国贵

战略决策委员会（3 人） 赖民杰（主任委员）、赖国贵、张杰

提名委员会（3 人） 唐国华（主任委员）、赖民杰、张杰

薪酬与考核委员会（3 人） 任家华（主任委员）、赖国贵、唐国华

注：任家华先生、唐国华先生、张杰先生为公司独立董事，任家华先生为会计专
业人士。

以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三、聘任公司高级管理人员

1、聘任公司总裁

经与会董事审议，同意聘任赖民杰先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

公司总裁人选由公司董事长提名，任职资格已经公司第六届董事会提名委员会审核，认为该人选不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员的任职资格要求。

2、聘任公司副总裁

经与会董事审议，同意聘任高青女士、倪树祥先生、司维先生、马刚杰先生、陈志勇先生、陈柯亮先生、张素珠女士为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

公司副总裁人选由公司总裁提名，任职资格已经公司第六届董事会提名委员会审核，认为上述人选均不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员的任职资格要求。

3、聘任公司财务负责人

经与会董事审议，同意聘任司维先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

公司财务负责人人选由公司总裁提名，任职资格已经公司第六届董事会提名委员会、第六届董事会审计委员会审核，认为该人选不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员的任职资格要求。

4、聘任公司董事会秘书

经与会董事审议，同意聘任周雄秀先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。


公司董事会秘书人选由公司董事长提名，任职资格已经公司第六届董事会提名委员会审核。周雄秀先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书所需的财务、管理、法律等知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

四、聘任公司证券事务代表

经与会董事审议，同意聘任黄文佳女士、周雪春女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

公司证券事务代表人选由公司董事长提名，任职资格已经公司第六届董事会提名委员会审核。黄文佳女士……
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