公告日期：2019-10-15

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2019-066
港中旅华贸国际物流股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会、监事会
将于 2019 年 10 月 19 日任期届满。目前新一届董事会人选、监事会人选按组织
程序正在进行确定。鉴于相关董事、监事候选人的提名工作尚未结束，为保持公司董事会、监事会工作的连续性、一致性，公司第三届董事会、监事会需要延期换届。同时，公司第三届董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
公司将在上述事项完成后，及时推进换届工作，并履行相应的信息披露义务。在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2019 年 10 月 15 日

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