公告日期：2016-10-21

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：2016-060

港中旅华贸国际物流股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年10月20日

(二) 股东大会召开的地点：上海中信泰富朱家角锦江酒店（上海青浦区朱家

角镇珠湖路666号）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 19

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 614,560,857

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 61.5062

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席4人，张震董事、薄宝华董事、郑江董事、汪家璈董事、邱进新独立董事因公务原因未出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席2人，董伟忠监事因公务原因未出席本次股东大会；3、董事会秘书于永乾出席会议；其他高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司继续为下属控股公司华贸物流(香港)有限公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A股 614,560,857 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2、议案名称：《关于公司为中特物流有限公司向北京银行金融港支行申请授信额度提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A股 614,560,857 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

3、议案名称：《关于公司为中特物流有限公司向招商银行股份有限公司上海宜山支行申请授信额度提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A股 614,560,857 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

4、议案名称：《关于公司为香港中旅物流贸易有限公司向中国建设银行(亚洲)申请授信额度提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 ……
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